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110年股東常會日程及受理股東提案相關公告

更新本公司110年股東常會日程及受理股東提案相關公告 主旨:本公司110年股東常會原訂於109年6月22日(星期二)下午二時召集,因嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心宣布,全國進入第三級警戒區域措施,停止室內5人以上、室外10人以上之聚會,故本公司停止召開原訂股東常會,並重新經董事會決議110年股東常會日程如下:

  • 一、開會時間:中華民國109年7月28日(星期三)下午二時整
  • 二、開會地點:台南市柳營區環園西路二段40號
  • 三、股東最後過戶日:110年6月28日
  • 四、停止股票過戶日:自110年6月29日至110年7月28日止
  • 五、受理股東提案作業:
    • (一)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但每一股東以提一議案為限,提案超過一項者,均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號),超過300字者,該提案不予列入議案。
    • (二)受理期間:民國110年6月18日起至110年6月29日17時止。凡有意提案之股東請敍明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。
    • (三)受理方式:請於信封封面上註明「股東會提案函件」字樣,以掛號函件寄送。
    • (四)受理處所:光宇材料股份有限公司股務 (地址:台南市柳營區環園西路二段40號,電話:06-6234699分機1605)
  • 六、召集事由:
    • (一)報告事項
      • 1.本公司109年度營業報告
      • 2.監察人審查109年度決算審查報告
      • 3.本公司109年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。
      • 4.本公司對前經營團隊究責進度報告。
      • 5.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。
    • (二)選舉事項
      • 1. 擬補選本公司董事1席及監察人1席案。
    • (三)承認事項
      • 1.本公司109年度營業報告書及財務報表承認案。
      • 2.本公司109年度虧損撥補承認案。
    • (四)討論事項
      • 1.解除董事競業禁止案。
      • 2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
      • 3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
      • 4.本公司擬申請登錄戰略新版案。
      • 5.本公司擬發行新股並以股份轉換方式,取得台灣綠氫股份有限公司為百分之百子公司案。
    • (五)臨時動議
  • 七、開會通知書及委託書將於股東常會召開二十日前寄發予各股東,如有未收到開會通知書者,請向本公司股務代理部洽詢,電話02-23268818。
  • 八、股東乘車資訊: 因應疫情升溫及防疫升級,取消本次嘉義高鐵接駁車,造成不便敬請見諒。
  • 九、特此公告